特稿
2021/7/26-8/1
2021年30期
香港偵破加密貨幣洗錢 泰達幣錨定美元出海

香港首宗加密貨幣洗錢案,使用泰達幣

 

香港海關在七月八號宣布偵破了香港首宗以加密貨幣洗錢的非法網絡,初步相信案件涉及高達十二億港元(約一億五千萬美元)。海關當前已經逮捕了包括頭目在內的四名人士,並凍結了犯罪集團二千萬港元資金。自從今年年初起,海關根據線報鎖定了三間分別報稱為運輸、紅酒及健康食品貿易的公司且展開調查,發現三間公司均使用了同一間秘書公司,當中兩間公司登記地址更是虛構,懷疑有非法洗黑錢集團利用空殼公司清洗資金,於是決心行動。

案件中涉及的為錨定美元的穩定幣泰達幣(USDT),涉案人士透過四十多個來歷不明的電子錢包、超過一百個個人和公司銀行戶口存入三間空殼公司的戶口和平台,將虛擬貨幣賣出後再兌換成港幣現金匯至超過二百個本地及外地銀行戶口。海關相信部分款項已流出香港至新加坡等地,海關將會繼續追查該筆黑錢來源及去向。▇

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